北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨提前赎回“同仁转债”的提示性公告

董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性发表宣言或伟大滴,此外其实质的可靠性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会聚集境遇

现在称Beijing同仁堂股份有限公司(以下省略“公司”)直觉届董事会第十八次大会于2015年2月6日以现场联手新闻报道方法聚集。大会应由11位董事列席。,到11人。,大会的来访和来访与使关心事项相一致。,大会定案是合法无效的。。

二、董事会大会的照顾

大会由董事会主席Mei Qun教练机掌管。,与会董事咨询,经过了《现在称Beijing同仁堂股份有限公司在四周提早满意“同仁转债”的安排》。开票达到11票。、支持0票、弃权0票。

中国纸人的监督应付佣金称赞,〔2012〕1396,该公司在2012年12月4日开始发行了1台。,205万使结合,每张面值100元。,总发行额是1亿元。,疏忽是5年。。

经上海纸市〔2012〕31增加,,公司亿元可替换使结合于2012年12月18日起在上海纸市挂牌市,使结合省略“同仁转债”,使结合指定遗传密码110022。

同仁转债转股期为2013年6月5日至2017年12月4日止,初始替换价为人民币/股。,眼前,替换价为人民币/股。。表示方式2014年12月31日,还没有转股的“同仁转债”为104,万元,可替换使结合发行绝对的。。

理由COMPAN的有条件满意条目的国际公约,转股期内,当两种境遇产生时,,公司有权确定比照使结合面值的103%(含现期利钱)的价钱满意整个或比未转股的可换债务:

A、在替换具有某个时代特征的,条件实用在若干陆续30个市日中反正20个市日的清算价钱不少于现期转股价钱的130%(含130%);

B、当可替换使结合的发行不替换时,天平少掉。,000万元时。

条件股票价钱整洁的产生在前30个市日,在整洁的前的市价钱和清算价的根据,整洁的后的市日是理由整洁的后的股票价钱计算的。。

实用从2014年12月25日到2015年2月6日,陆续30个市日中有20个市日(2015年1月6日至2015年2月6日)清算价钱不少于现期转股价钱(元/股)的130%,可替换使结合第二次小溪提早满意条目。第独一小溪点是从2013年7月1日到2013年8月9日。,使关心境遇可充当顾问《公司在四周这次不合错误可替换使结合行使满意权的指明性公报》(临2013-022)。

直觉届董事会第十八次大会照顾经过,董事会确定行使“同仁转债”提早满意权,对“满意完全符合日”完全符合在册的“同仁转债”整个满意。董事会许可证公司应付层理由《现在称Beijing同仁堂股份有限公司开始发行可替换使结合募集说明书》和上海纸市、Ltd纸完全符合结算有限责任公司使关心规定,全权大使职掌执行“同仁转债”满意的使关心约定。

公司将尽快说明《在四周“同仁转债”满意约定的公报》,清楚的满意顺序、价钱、偿还方法和工夫事项。

专门地使活跃。

现在称Beijing同仁堂股份有限公司

董 事 会

2015年2月6日

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