中富资源(00274)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-11 16:42:00

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香港买卖及结算所爱好无限公司及香港轧买卖所爱好无限公司对本告白的材料概不负责,

它也不注意对其精确或完整性宣布少许资格。,明显的表达,批评本圆形的的整个或拆移。

分材料而发生或因倚赖该等材料而引致的少许破财承当少许过失。

CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富资源爱好无限公司

(开曼列岛爱好无限公司)

(证券代码):274)

配偶特殊降神会圆形的

兹告白中富资源爱好无限公司(「本公司」)将於2018年12月28日(星期五)午前11时正担保物

香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒店低座1-2号宴会厅召集配偶特殊大会,借以

思索并酌情采取下列的普通定案:

普通定案案

1. 再次决议公司董事并准许董事会。

(a) 再次获选张一文博士为公司的手段董事。;

(b) 再次获选张静博士为公司非手段董事。;

(c) 再次获选张伟博士为公司非手段董事。;

(d) 再次获选何颖聪博士为C孤独非手段董事;

(e) 再次获选谢强明博士为孤独非手段董事;及

(f) 准许董事会决定报答。

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2. 「求婚:

(a) 追认、很大的鼓励和鼓励 China 无限(摊贩)和真实 Wonder Global

爱好无限公司(买方)以7的总成本销路买方。,950,港元销路凯景市场管理

掌握发行爱好,出卖日期是2018年10月15日。

出卖合同书(在降神会上签名)由董事长签字

出卖合同书A的硬拷贝和要手段的买卖;及

(b) 准许少许宁愿或多个董事手段相关性的举动和事项

冲压钢制品邮票,公司的少许两名董事或本公司的少许董事均应该做

这本书是一齐手段的,他以为使感激促使。

买卖或相关性需要量、适宜的或实用的的步调。」

承董事会命

中富资源爱好无限公司

主席

龙孝博

谨启

香港,2018年12月11日

脚注:

(1) 凡有权列席前述的告白所召集的大会并在会上开票。的配偶(「配偶」)均有权债务转移一名或多名代表

代表他们接合点降神会,选举应根据ARTIC的有关规定举行。。布置代表用不着。

公司配偶。已按印列於表格上的讲授填妥及签字的代表委派表格连同已签字的准许书或另一个

准许发送或准许发送的正本,强制的持续在大会或其续展。

香港的股本指示和让重要官职将不顾如何被布置。,卓嘉邓杰石爱好无限公司,

地址是香港皇后小道东183号合浩集中性,22层。,无效方。

(2) 如属连带地配偶,少许轧配偶绣线菊属植物亲自或准许代表列席。,就像轧配偶平等地。

公共的这么的爱好持有人。。条件在前述的降神会上有宁愿过去的的轧配偶,,最早投入

票权的一位连带地配偶(不顾亲身或委派代表)所投的票无效方。当前就,论配偶名单

彩金宁愿阵的合资配偶使过得快活名声。

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(3) 填写并送还代表委派表格。,配偶仍可列席降神会或PE续会。,并在会上开票。,以后布置

代表赠送的讲授将被计算总数撤消。。

(4) 本公司将於2018年12月21日起至2018年12月28日止(首尾包罗宁愿天和最后一天包罗在内)节奏的停顿用双手触摸、举起或握住过户指示手

续。以符合列席降神会的盘问。,掌握爱好让发送连同相关性的股本强制的是4:30

香港公司自动记录器指示处,卓嘉邓杰石爱好无限公司,地址是香港皇后小道东183号。

合浩集中性,22层。

(5) 过去的提呈的每项定案案将於公司配偶特殊大会上以开票方法举行选举。

於本告白日,董事会由6名手段董事结合。:龙孝博博士、左伟琪博士、陈一忠宁愿

生、肖杰博士、张黎博士和张一文博士,2位非手段董事:张晶博士及张伟博士,与

4名孤独非手段董事:蔡建华博士、何颖聪博士、刘双小姐和谢强明博士。

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